حکم قضایی ۱.۸ میلیون پوندی علیه افسر سابق NCA به جرم سرقت بیت‌کوین‌های ضبط شده از پرونده سیلک‌رود
در یک پرونده قضایی بی‌سابقه در انگلستان، پل چاولز (Paul Chowles)، افسر سابق آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA)، به دلیل سرقت ۵۰ واحد…
آرشیو دسته‌بندی و برچسب‌ها
برچسب: پولشویی
واکاوی کلاهبرداری ۱۶ میلیون دلاری؛ چگونه قربانیان در دام «سلاخی خوک» گرفتار می‌شوند؟
به تازگی وزارت دادگستری ایالات متحده از تفهیم اتهام یک تبعه ویتنامی به دلیل نقش‌آفرینی کلیدی در یک عملیات پولشویی گسترده به روش «سلاخی…
جذب سرمایه ۶.۵ میلیون یورویی Marble؛ توسعه پلتفرم متن‌باز مبارزه با پولشویی و تقلب
شرکت پاریسی Marble، توسعه‌دهنده پیشرو در حوزه نرم‌افزارهای متن‌باز برای شناسایی کلاهبرداری‌های مالی و انطباق با قوانین ضد پولشویی (AML)، موفق شد در دور…
تقابل رگولاتوری و توکن‌های سیاسی: بررسی رویکرد جدید کالیفرنیا در تنظیم‌گری رمزارزها
در تحولی مهم برای اقتصاد دیجیتال و حکمرانی مالی، فرماندار کالیفرنیا لایحه جدیدی را امضا کرده است که نه تنها صدور میم‌کوین‌ها توسط مقامات…